Screening AML
en segundos
Verificá personas y empresas contra listas de sanciones globales, detectá PEPs, analizá adverse media y monitoreá watchlists — todo en una sola plataforma.
Fuentes de datos verificadas
Todo lo que necesitás
para cumplir con compliance
4 productos de verificación integrados. Una plataforma. Compliance completo.
KYC Screening
Verificá personas y empresas contra OFAC, ONU, UE y más listas de sanciones globales. Detección de PEPs con fuzzy matching.
Adverse Media
Análisis de noticias negativas con IA. Detecta fraude, corrupción y lavado de dinero en medios internacionales.
Watchlist Monitoring
Monitoreo continuo de tus clientes con alertas instantáneas cuando aparecen en nuevas listas de sanciones.
Crypto Compliance
Verificá wallets de criptomonedas contra listas de sanciones y bases de datos de ransomware.
KYC Screening
Verificá personas y empresas contra OFAC, ONU, UE y más listas de sanciones globales. Detección de PEPs con fuzzy matching.
4 pasos simples
De datos a resultados en segundos, no semanas.
Ingresá los datos
Nombre, nacionalidad, tipo de entidad — lo que necesites verificar.
Análisis automático
Procesamos contra múltiples listas en paralelo en segundos.
Resultados claros
Decisiones claras, risk scoring y evidencia descargable en PDF.
Monitoreo continuo
Activá alertas automáticas si el perfil de riesgo cambia.
Verificá ahora mismo
Ingresá los datos del sujeto y creá tu cuenta gratuita para ver los resultados contra OFAC, ONU, UE y más.
Iniciar Screening
Ingresá los datos del sujeto a verificar
Precios simples y transparentes
Comenzá gratis, escalá según crezcas.
Preguntas frecuentes
KYC (Know Your Customer) es el proceso de verificación de identidad de clientes para prevenir fraude, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es obligatorio para instituciones financieras y empresas reguladas en Latinoamérica.
Consultamos las principales listas de sanciones globales incluyendo OFAC, ONU, UE, UK HMT, Interpol, listas de PEPs de todos los países de LATAM, y bases de datos de adverse media.
El screening contra listas de sanciones toma segundos. Los resultados incluyen risk scoring, coincidencias detalladas y evidencia descargable en PDF.
Sí, cumplimos con regulaciones de Uruguay (SENACLAFT), México (CNBV), Colombia (Superfinanciera), Chile (UAF), Perú (SBS), Argentina (UIF) y Brasil (BACEN/COAF).
ValidateKYC es una plataforma web donde podés verificar personas y empresas contra listas de sanciones, PEPs y adverse media. Simplemente ingresás los datos, y en segundos obtenés un reporte completo con scoring de riesgo y recomendaciones.
Sí, al crear tu cuenta recibís 3 screenings gratuitos (incluye adverse media). No requiere tarjeta de crédito.